董事會戰略與發展委員會

主要職責

對公司長期發展戰略、重大投融資方案、重大資本運作、資產經營項目進行研究并提出建議，對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議，以及公司董事會授權的其他事宜。

主任委員

龍煉先生

委員

鮑勇劍先生、夏旸先生、林斌先生、毛德良先生

董事會提名、薪酬與考核委員會

主要職責

根據公司經營情況、資產規模和股權結構，對董事會董事及高管人選的選擇標準和程序進行研究，廣泛搜尋合格的董事和經理人員的人選，并向董事會提出建議；根據董事及高級管理人員管理崗位的主要范圍、職責、重要性以及其他相關企業相關崗位的薪酬水平制定薪酬計劃或方案；制定公司激勵、獎懲政策，審查在公司受薪的董事及高管的履職情況并對其進行年度績效考評以及公司董事會授權的其他事宜。

主任委員

夏旸先生

委員

鮑勇劍先生、劉昭衡先生、龍煉先生、毛德良先生

董事會審計委員會

主要職責

提議聘請或更換外部審計機構，負責內部審計與外部審計之間的溝通；監督公司的內部審計制度及其實施，對內部審計人員盡責情況及工作考核提出意見；審核公司的財務信息及其披露，根據需要對重大關聯交易進行相關審核；審查公司及各分公司、控股子公司的內控制度的科學性、合理性、有效性以及執行情況，提出建議，并對違規責任人進行責任追究，，以及公司董事會授權的其他事宜。

主任委員

劉昭衡先生

委員

夏旸先生、顧勇先生